В финансовой деятельности нередко возникает необходимость проверки обоснованности расчетов платежей, выплаты кредитов, расходования и др. Для этих целей необходима финансово-кредитная экспертиза. Чтобы решить такие важные задачи нужно привлечь специалистов с широким познанием в области финансов и кредита.
Какие правонарушения наблюдаются в финансовой сфере?
В финансовой сфере наблюдаются различные махинации и нарушения. Зачастую неправомерные действия совершаются аферистами, которые выдают себя за предпринимателей. Финансово-кредитная экспертиза, выполненная АНО «Центром бухгалтерских экспертиз», позволит выявить нарушения в финансовой сфере.
Ведь иногда этим аферистам способствуют и сотрудники банков, поэтому немаловажно их найти сразу же, предотвратив аналогичные аферы в будущем. Ведь многие преступные махинации совершаются из-за предоставления льготных условий, необоснованных кредитов.
Основные работы мошенников
Финансово-кредитная экспертиза позволит выяснить такие виды мошеннической деятельности:
- Формирование лжефирм, зарегистрированных на подставные лица только для того, чтобы получить необходимую сумму кредита.
- Формирование кредитных договоров на основе липовых документов, чтобы продемонстрировать финансовую самостоятельность организации.
- Мошенники зачастую фабрикуют документы только с той целью, чтобы получить положительный ответ на кредитный запрос.
- Создание подложных документов для предоставления банковским учреждениям, чтобы получить кредит на льготных условиях.
- Подкуп сотрудников банка для выдачи кредитов на особых условиях и в некоторых случаях с некоторым правонарушением, нарушением экономических правил и др.
Финансово-экономическая экспертиза предполагает собой исследование спорных экономических вопросов в финансовой и бухгалтерской сфере. Так, в рамках исследования специалисты готовы проверить нормы налоговой, кредитной и финансовой сферы для выявления правонарушений.
Цель экспертизы
Финансово-экономическая экспертиза, проводимая АНО «Центром бухгалтерских экспертиз», направлена на то, чтобы выявить ошибки в ведении бухгалтерского учета, обнаружить правонарушения. По своей структуре объекты исследования делятся на первичные, учетные, финансовая учетность и бухгалтерская отчетность.
Специалисты готовы исследовать такие предметы для выявления правонарушений, как:
- Информация, содержащаяся в первичных документах и отчетах.
- Установление последовательность соблюдения нормативов правовой документации.
- Соблюдение всех норм финансовой дисциплины.
- Составление финансовой документации, основываясь на методиках.
Финансово-экономическая экспертиза учитывает такие важные факторы, как грамотное составление документов о бухгалтерских операциях, выявление фактов недостач в документах, обнаружение фактов, которые причинили материальный ущерб, тщательное выполнение условий инвентаризации. Специалисты в ходе исследования готовы оценить общее состояние бухгалтерского учета и в то же время разработать определенные меры для его улучшения.
Тем самым, эксперты вследствие исследования готовы найти точные рекомендации для улучшения деятельности финансовой сферы.
Бесплатная консультация экспертов
Здравствуйте! Подскажите, где можно провести экспертизу в Москве? По шву в нескольких местах дырочки.
Здравствуйте. Я три дня назад купил мягкую мебель по индивидуальному заказу, то есть обивку выбрал…
Доброго времени суток! Прошу пояснить следующее. Статья 18 закона о защите прав потребителей устанавливает право…
Задавайте любые вопросы