В финансовой деятельности нередко возникает необходимость проверки обоснованности расчетов платежей, выплаты кредитов, расходования и др. Для этих целей необходима финансово-кредитная экспертиза. Чтобы решить такие важные задачи нужно привлечь специалистов с широким познанием в области финансов и кредита.

Какие правонарушения наблюдаются в финансовой сфере?

В финансовой сфере наблюдаются различные махинации и нарушения. Зачастую неправомерные действия совершаются аферистами, которые выдают себя за предпринимателей. Финансово-кредитная экспертиза, выполненная АНО «Центром бухгалтерских экспертиз», позволит выявить нарушения в финансовой сфере.

Ведь иногда этим аферистам способствуют и сотрудники банков, поэтому немаловажно их найти сразу же, предотвратив аналогичные аферы в будущем. Ведь многие преступные махинации совершаются из-за предоставления льготных условий, необоснованных кредитов.

Основные работы мошенников

Финансово-кредитная экспертиза позволит выяснить такие виды мошеннической деятельности:

• Формирование лжефирм, зарегистрированных на подставные лица только для того, чтобы получить необходимую сумму кредита.
• Формирование кредитных договоров на основе липовых документов, чтобы продемонстрировать финансовую самостоятельность организации.
• Мошенники зачастую фабрикуют документы только с той целью, чтобы получить положительный ответ на кредитный запрос.
• Создание подложных документов для предоставления банковским учреждениям, чтобы получить кредит на льготных условиях.
• Подкуп сотрудников банка для выдачи кредитов на особых условиях и в некоторых случаях с некоторым правонарушением, нарушением экономических правил и др.

Финансово-экономическая экспертиза предполагает собой исследование спорных экономических вопросов в финансовой и бухгалтерской сфере. Так, в рамках исследования специалисты готовы проверить нормы налоговой, кредитной и финансовой сферы для выявления правонарушений.

Цель экспертизы

Финансово-экономическая экспертиза, проводимая АНО «Центром бухгалтерских экспертиз», направлена на то, чтобы выявить ошибки в ведении бухгалтерского учета, обнаружить правонарушения. По своей структуре объекты исследования делятся на первичные, учетные, финансовая учетность и бухгалтерская отчетность.

Специалисты готовы исследовать такие предметы для выявления правонарушений, как:

• Информация, содержащаяся в первичных документах и отчетах.
• Установление последовательность соблюдения нормативов правовой документации.
• Соблюдение всех норм финансовой дисциплины.
• Составление финансовой документации, основываясь на методиках.

Финансово-экономическая экспертиза учитывает такие важные факторы, как грамотное составление документов о бухгалтерских операциях, выявление фактов недостач в документах, обнаружение фактов, которые причинили материальный ущерб, тщательное выполнение условий инвентаризации. Специалисты в ходе исследования готовы оценить общее состояние бухгалтерского учета и в то же время разработать определенные меры для его улучшения.

Тем самым, эксперты вследствие исследования готовы найти точные рекомендации для улучшения деятельности финансовой сферы.