Как подтвердить наличие нарушение достоверно

Зная, какие есть признаки преднамеренного банкротства, любой предприниматель сможет заподозрить, что именно они имеют место в конкретном случае, что его пытаются ввести в заблуждение. Не менее важны соответствующие данные, конечно же, и экспертам, занимающимся непосредственной проверкой.

В большинстве случаев махинаторы поступают так. Организацию целенаправленно насыщают долгами, и при этом опустошают ее ресурсы, чтобы не было возможности расплатиться. Все, что только есть ценного, включая оборудование, сырье, помещения, потенциальные платежи, опытных сотрудников — переводится на баланс иной структуры.

Проверочные шаги

Проверка реальности банкротства подразумевает, что:

• Изучается общая платежеспособность компании-должника.
• Ведется комплексный финансовый анализ совершенных им операций.
• Отграничиваются незаконные сделки и сделки, которые идут вразрез с логикой рационального рыночного поведения (то есть те, которые нужно будет изучать максимально тщательно в дальнейшем).
• В отдельных случаях могут исследоваться сделки не только за определенный период, но и за весь срок работы компании.

Искусственное банкротство часто обеспечивается куплей-продажей активов и материальных ценностей, принадлежащих заведомым должникам (частным лицам или организациям), а также путем распродажи части имущества, которое только и обеспечивает полноценную производственную деятельность. Обязательно проверяют сделки по покупке неликвидных ТМЦ.

Еще о критериях

Иной раз покупают и продают вроде бы реальные доброкачественные вещи, вот только стоимость их завышается в первом случае и занижается во втором. Как правило, махинаторы совершают или множество нелегитимных сделок, или ограниченное их число, но на крупные сравнительно с балансом фирмы денежные суммы.