Определение предумышленной несостоятельности

Преднамеренное банкротство — это свершение определенными лицами (руководители, либо учредители предприятия, частные предприниматели) специальных процессов, либо проявления пассивности, которые умышленно создают не способность хозяйствующих субъектов полностью удовлетворять претензии (требования) кредитных учреждений по долговым соглашениям, либо выполнять обязанности по выплате обязательных взносов.

Выявить такие правонарушающие процедуры очень трудно, поскольку их старательно скрывают. Помочь в установлении умышленной несостоятельности смогут только профессиональные эксперты-экономисты.

Законодательная база

Преднамеренное банкротство — это преступление, которое предусмотрено определенными федеральными законами:

• Уголовно-процессуальный кодекс России (статья №196), в результате нанесения особо крупных убытков;
• Административно-процессуальный кодекс (статья №14.12, часть 2).

Как и кем устанавливаются признаки данной несостоятельности?

Проверки осуществляются арбитражными управляющими. Чтобы выявить наличие, либо отсутствие характерных признаков, выполняются следующие мероприятия:

• исследуются документы, чтобы выявить соответствуют ли заключенные сделки и действия/бездействия субъектов хозяйствования законодательному регламенту и были ли они направлены на снижение размеров имущественных объектов (стоимости);
• анализируются контракты, которые были заключены с умышленно невыгодными обязательствами (условиями);
• необходимые расчетные мероприятия.

Всем заинтересованным лицам, у которых возникли подозрения, что определенный субъект создает преднамеренную несостоятельность, наша независимо-экспертная компания предлагает свои профессиональные услуги.