О проведении внесудебной финансово-бухгалтерскую экспертизы

Арам
8 месяцев назад
Суть уголовного дела. Заместитель генерального директора муниципального предприятия похитил значительную сумму денежных средств. Всего им было совершено 338 транзакций за период действия мошеннической схемы (признак массовости сделок); Переводы осуществлялись на протяжении 2 лет и 4 месяцев; Восемь получателей — физические лица, не являющиеся предпринимателями; Общий размер ущерба – не менее 55 млн. рублей; Предполагаю, что имело место нарушение гражданского и банковского законодательства со стороны коммерческого регионального Банка были признаны следственным комитетом в ходе доследственной проверки действий работника Банка, а также судом первой инстанции в ходе судебного разбирательства по гражданскому иску. Готовы предоставить на исследование следующие документы: 1 Выводы следователя; 2 Приговор суда; 3 Договор с банком по электронным переводам «Клиент-Банк»; 4 Банковскую выписку; 5 Ответы из ФНС, подтверждающие нарушения; 6 Ответ из Нацбанка – Отделения Банка России, подтверждающий нарушения; 7 Иные запрошенные Вами документы. В случае наличия в Вашей организации специалистов, имеющих образование и допуски для проведения вышеуказанных исследований и проведении внесудебной финансово-бухгалтерскую экспертизы с последующей подготовкой письменного внесудебного заключения, просим сообщить по нижеуказанному адресу электронной почты или сотовым телефонам.
1 ответ
Консультация эксперта
Админ. 1 месяц назад

Здравствуйте, Арам!

Благодарим Вас за обращение в наш «Центр Экспертиз»!

Да, мы занимаемся судебной и внесудебной финансово-экономической, бухгалтерской экспертизой. Задачи, стоящие перед нами, понятны.

Мы проводим исследования как в рамках уголовных дел, так и в рамках арбитражных споров.

Сегодня, до конца рабочего дня, мы подготовим коммерческое предложение с указанием стоимости, сроков проведения экспертизы и приложим документы на экспертов.

Если у Вас остались вопросы — обязательно звоните нам!

Также приглашаем Вас в офис на консультацию. Адрес: Москва, 115114, Кожевнический проезд, д. 3, второй этаж.

До свидания!