Здравствуйте! Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ. Являлся руководителем отделения кредитного потребительского кооператива. На протяжении длительного времени, а именно с мая 2021 по октябрь 2022 года были оформлены фиктивные договора займа. Чтобы возбудить дело была назначена судебная бухгалтерская экспертиза, в которой перед экспертом было поставлено два вопроса: Установить общую сумму по выданным договорам займа ща период времени с мая 2020 по октябрь 2021 года. И второй вопрос установить сумму, которая была выплачена за этот период времени. Соответственно разница между оформленными договорами займа и выплаченными договорами займа получился ущерб. А это порядка 2,5 млн. Рублей. На основании этой экспертизы было возбуждено дело.
При детальном ознакомлении с делом у адвоката и подозреваемого возникли вопросы и вышли с ходатайством о проведении дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы.
Суть дела в том, что при оформлении договора займа с заемщика взыскиваются паевые взносы, а это порядка 15-20% от суммы займа. То-есть с одного договора займа по логике вещей можно вычесть 15000-20000 рублей, а то и больше, все зависит от суммы займа.
Данные паевые взносы экспертом при проведении экспертизы учтены не были, так как изначально не были поставлены в экспертизе.
На основании этого, полагаю необходимо назначить дополнительную экспертизу по данному факту.
Какие вопросы необходимо поставить перед экспертом чтобы получить более точную экспертизу, чтобы она была проведена с учетом паевых взносов?
Заранее благодарен за уделенное внимание.
Доброе утро Денис.
Благодарим за обращение в Федерация судебных экспертов.
Да, мы занимаемся бухгалтерской экспертизой в том числе по уголовным делам.
Да, мы можем провести для вас экспертизу по уголовному делу, в частности по статье 160 УК РФ.
Сообщаю вам что вопросы на бухгалтерскую экспертизу мы конечно же поможем вам составить, поэтому приезжайте в наш адрес вместе со своим юристом: 115114, Москва, Кожевнический проезд, дом 3.
Мы находимся на 2 этаже здания.
Все консультации в офисе по налоговым и бухгалтерским кредитно-финансовой экспертизы у нас конечно же платные. Стоимость консультацию на составляет примерно от 5 до 10000 р в зависимости от вашей проблематики.
Пожалуйста, возьмите с собой всю документацию которая касалась выданного займа.
Наши контактные данные продублированы на следующей странице: https://bugex.ru/contacts/
Если у вас еще нет адвоката, и если вам потребуется юридическая помощь, то я обращаю ваше внимание что в нашем экспертном учреждении работают профессиональные юристы: https://bneks.ru/yuridicheskoe-soprovozhdenie/